Autoritățile din California au destructurat o rețea masivă de evaziune fiscală cu mașini de lux, evaluată la 20 de milioane de dolari. Paisprezece persoane au fost puse sub acuzare într-un dosar complex cu 56 de capete de acuzare, pentru că ar fi fraudat statul cu peste 1,8 milioane de dolari din taxe neplătite.
Acuzațiile, anunțate de Procurorul General al Californiei, Rob Bonta, împreună cu Departamentul Vehiculelor Motorizate (DMV) și Departamentul de Administrare a Taxelor și Comisioanelor (CDTFA), includ conspirație, mărturie mincinoasă, depunerea de declarații fiscale false, nedeclararea veniturilor și spălare de bani.
Metoda de fraudare a hypercarurilor de milioane
Ancheta, demarată încă din 2018 de unitatea specială TRUE (Tax Recovery in the Underground Economy), a scos la iveală o metodă clasică de manipulare a documentelor. Inculpații sunt acuzați că au pregătit și depus formulare CDTFA, acte DMV și documente de transport false, prin care susțineau că mașinile de lux erau achiziționate pentru a fi utilizate în afara statului California. În realitate, vehiculele nu au părăsit niciodată statul, fiind livrate, conduse și depozitate pe teritoriul acestuia.
Printre mașinile implicate în această schemă se numără exemplare extrem de rare și valoroase:
- Un McLaren Elva de 1,8 milioane de dolari
- Un Porsche 918 Spyder de 1,5 milioane de dolari
- Un Ferrari F12TDF de 1,26 milioane de dolari
Reacția dură a oficialilor din California
Oficialii statului au transmis un mesaj clar, subliniind că vor combate agresiv frauda la înmatriculare, în special când vine vorba de mașini exotice de șapte cifre. „Când actorii rău intenționați abuzează de portițe legale și prezintă documente frauduloase pentru a se sustrage de la obligațiile lor, Departamentul de Justiție din California nu va sta cu mâinile în sân”, a declarat Procurorul General Rob Bonta.
Acesta a adăugat: „Fiecare dolar din taxe neplătite este un dolar luat de la drumurile, școlile și serviciile vitale pe care se bazează comunitățile noastre. Schemele care fraudează guvernul cu milioane de dolari din banii contribuabililor nu vor fi tolerate. Anunțul de astăzi ar trebui să servească drept memento: dacă încălcați legea și vă angajați în fraudă și furt, biroul meu vă va trage la răspundere.”
Impactul direct asupra infrastructurii a fost subliniat și de reprezentanții departamentului de taxe. „CDTFA se angajează să investigheze și să ia măsuri împotriva persoanelor care se sustrag de la responsabilitățile lor fiscale, așa cum exemplifică depunerea acestui caz”, a afirmat Trista Gonzalez, directorul CDTFA. „Drumurile pitorești ale Californiei sunt întreținute cu dolarii din taxele pe care acești automobiliști și complicii lor încearcă să le evite. Sperăm că acțiunea de astăzi îi va descuraja și pe alții să participe la această schemă.”
DMV a recuperat 2,3 milioane de dolari din 2023
Departamentul Vehiculelor Motorizate (DMV) și-a intensificat eforturile de combatere a acestui tip de fraudă, reușind să recupereze sume importante în ultimii ani. „Acest rechizitoriu demonstrează angajamentul DMV de a investiga și de a urmări penal persoanele și entitățile care fraudează statul nostru cu dolari esențiali din înmatricularea vehiculelor”, a declarat Steve Gordon, directorul DMV.
El a precizat că rezultatele sunt deja vizibile. „Din 2023, DMV a lansat peste 80 de investigații și a recuperat 2,3 milioane de dolari și vom continua această muncă, asigurându-ne că locuitorii din California care cumpără și operează mașini în California respectă legile statului.”
